Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества;
3. Об определении позиции Общества по вопросу утверждения годового отчета Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК Диджитал» (ИНН 5257197365) за 2023 год.
4. Об определении позиции Общества по вопросу утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК Диджитал» за 2023 год.
5. Об определении позиции Общества по вопросу распределения прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК Диджитал» за 2023 год.
6. Об определении позиции Общества по вопросу утверждения кандидатуры аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК Диджитал» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и размеру оплаты услуг аудиторской организации.
7. О принятии решения о приобретении Обществом доли в уставном капитале ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) в размере 0,26 % по номинальной стоимости путем заключения договора купли - продажи указанной доли в уставном капитале между Обществом и участником ООО «СДЭК.Маркет» - Гольдортом Леонидом Яковлевичем (ИНН 540301533883).
8. О принятии решения о приобретении Обществом доли в уставном капитале ООО «СДЭК Финанс» (ИНН 5406810975) в размере 28,3 % путем заключения договора дарения указанной доли в уставном капитале между участником ООО «СДЭК Финанс» - Гольдортом Леонидом Яковлевичем (ИНН 540301533883) и Обществом.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 22.04.2024г.